Vụ ‘khu biệt thự Thanh Bình’: chủ đầu tư chiếm đoạt cả ngàn tỉ đồng của khách, ngân hàng
Bị can Phạm Quốc Dũng ký hợp đồng chuyển nhượng đất dự án, thu về gần 500 tỉ đồng của khách hàng nhưng không giao sổ đỏ, lại đem sổ của dự án thế chấp và mang nợ ngân hàng hơn 600 tỉ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Quốc Dũng (sinh 1967, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH tư vấn – dịch vụ – thương mại Thanh Bình) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH tư vấn – dịch vụ – thương mại Thanh Bình (gọi tắt Công ty Thanh Bình) là chủ đầu tư dự án “khu biệt thự Thanh Bình” rộng hơn 20ha tại phường 10, TP Vũng Tàu, được triển khai từ năm 2004 – 2006.
Từ hơn 10 năm trước, chủ đầu tư đã ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 160 lô đất cho khách hàng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thỏa thuận với họ như tách thửa, sang tên. Trong khi đó, chủ đầu tư lại mang sổ đỏ đi thế chấp tại nhiều ngân hàng ở TP.HCM để vay tiền hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay.
Số tiền hàng trăm tỉ đồng thu của khách hàng không dùng để đầu tư dự án hay trả nợ cho ngân hàng để lấy sổ đỏ về mà dùng vào mục đích khác. Đến nay, công ty mất khả năng thanh toán cho cả khách hàng lẫn ngân hàng.
Khách hàng mua đất của Công ty Thanh Bình đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 440 tỉ đồng, trong đó bị can Phạm Quốc Dũng trực tiếp chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của người mua đất, còn ông Nguyễn Văn Tám (đã chết năm 2013 – trước đây là giám đốc Công ty Thanh Bình) thu hơn 230 tỉ đồng của khách hàng. Chưa hết, có nhiều lô đất của dự án được bán cùng lúc cho hai khách hàng.
Bị can Phạm Quốc Dũng còn lấy sổ đỏ của các khu đất lớn trong dự án đem đi bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn. Các công ty “thứ ba” này chủ yếu là do Dũng lập ra, nhờ người thân quen đứng tên.
Cơ quan điều tra xác định đến nay, tổng số tiền mà Công ty Thanh Bình nợ và các công ty được Thanh Bình bảo lãnh đang nợ 5 ngân hàng hơn 610 tỉ đồng, trong đó nợ nhiều nhất là của Agribank – chi nhánh An Sương (nay là chi nhánh 12, TP.HCM) với số tiền hơn 430 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định việc các ngân hàng cho Công ty Thanh Bình vay vốn có sai phạm, nên tháng 5-2020 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Nguồn: https://tuoitre.vn/
T&T CITY MILLENNIA: VỊ TRÍ KIẾN TẠO VỊ THẾ CHO THÀNH PHỐ THIÊN NIÊN KỶ MỚI
Trong thời buổi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm khi mà nhu cầu thị trường đang cao, các khu đô thị vệ
Jun
HĐND TP.HCM thống nhất xây dựng vành đai 3 với gần 24.000 tỉ đồng
TTO – Chiều 7-4, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương triển khai
May
Nguồn cung căn hộ TP.HCM thấp nhất 9 năm
Quý 1/2022, nguồn cung căn hộ TP.HCM thấp kỷ lục khi chỉ ghi nhận một dự án với 884 căn hộ mở bán trong
May
Vành đai 4 TP HCM sẽ khởi công năm 2024
Vành đai 4 dài gần 200 km, vốn đầu tư 100.000 tỷ đồng dự kiến khởi công năm 2024, khai thác sau bốn năm
May
Khởi động xây nhà ga hành khách sân bay Long Thành – Đồng Nai
Sau hơn một tháng san nền và thoát nước, các nhà thầu bắt đầu xây dựng hạng mục nhà ga sân bay Long Thành
May
Bốn xu hướng của ngành bất động sản hậu Covid-19
Kết quả khảo sát của Vietnam Report đã chỉ ra 4 xu hướng chủ đạo với ngành bất động sản trong thời gian tới.
May
Thị trường sau Tết: Sóng dạt về vùng ven, nóng nhất cách TP HCM 50km
Sau Tết, nhà đầu tư đua nhau săn tìm đất nền vùng ven, cách TP HCM khoảng 50km với giỏ hàng phong phú, mức
May
Cận cảnh dự án Lan Anh 7 trước ngày hoàn công
Pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng dự án đã hoàn thiện, dự án Lan Anh 7 mở rộng của Công ty TNHH MTV Lan
May
Tập đoàn Thắng Lợi ra mắt dự án The Diamond City ngay quý I/2022
Ngày 18/3, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM, Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi đã ra mắt dự án The Diamond
Mar
ĐẠI NAM REAL KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI NGÂN HÀNG MSB
Vào lúc 9h30 sáng ngày 21/03/2022, tại Tòa nhà Đại Nam (TP.Thủ Đức) đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác chiến lược Dự
Mar
Bất động sản Đức Hòa hưởng lợi từ thông tin quy hoạch
Thị trường bất động sản có sự chuyển dịch về sản phẩm nhờ thông tin quy hoạch Đức Hòa thành đô thị loại 3
Mar
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KHI ĐỨC HÒA LONG AN SẮP LÊN THÀNH PHỐ
Bất động sản tại các vùng sắp lên thành phố có tiềm năng tăng giá, mang đến nhiều triển vọng đầu tư. Thông tin
Mar